兩男子涉融資詐騙貸款被捕 圖片來源：澳門日報
中新網(wǎng)9月13日電 據(jù)澳門日報報道，澳門司警偵破一宗跨境融資貸款詐騙案，揭發(fā)有本地貿(mào)易公司過去六年偽造假貨單予香港貿(mào)易公司，協(xié)助其以“車輪戰(zhàn)”戰(zhàn)術(shù)，不停向當(dāng)?shù)厥毅y行申請貸款。
澳門公司收銀行匯款后，迅即透過迂回渠道轉(zhuǎn)移款項至香港公司賬戶，取得貸款后便不停“滾雪球”加大保證金額，申請更多貸款。司警前日拘捕兩名涉案澳門貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人，初步估計，6年間不法匯款涉3億港元，銀行合共損失7000萬，相信有4至5人在逃，已通知香港警方跟進。
司警指出，今次案件涉四家澳門(其中兩家空殼公司)及兩家香港貿(mào)易公司，兩名被捕男子為其中兩家貿(mào)易公司負(fù)責(zé)人。分別姓王，68歲；姓劉，82歲，涉?zhèn)卧煳募⒃p騙、清洗黑錢，被移交檢察院處理。
案情透露，司警年前收到線報指，有澳門貿(mào)易公司銀行賬戶不停收到香港大額匯款，且瞬間轉(zhuǎn)走款項，懷疑從事不法活動。經(jīng)調(diào)查，揭發(fā)港、澳貿(mào)易公司串謀詐騙銀行貸款。香港公司先以購買洋酒及相關(guān)產(chǎn)品為名，向當(dāng)?shù)劂y行申請融資貸款，澳門公司便提供偽造發(fā)貨單據(jù)。銀行收到單據(jù)批核，將貸款匯至澳門公司。收取款項后，澳門公司立即把款項迂回轉(zhuǎn)至香港公司的指定賬戶，成功騙款。
司警稱，涉案香港公司由2006年至今，不停向當(dāng)?shù)?至10家銀行申請貸款。由于按規(guī)定須交保證金，當(dāng)收到“購貨貸款”后便以此作資本，不斷加大保證金額，務(wù)求每次增加數(shù)百萬至1000萬貸款額，將雪球愈滾愈大，若無法還款，便結(jié)業(yè)潛逃。翻查記錄，過去6年間，上述公司400多次詐騙銀行，涉及匯款額達3億港元，扣除還款，銀行損失約7000萬元。
司警分析后鎖定目標(biāo)，前日在本澳拘捕涉案王、劉兩人，其所屬公司涉其中300多次匯款，每次可獲匯款額百分之一作報酬。兩人已獲利共220萬元。司警已將案件知會香港警方跟進，估計至少有4至5人在逃，案件有待調(diào)查。
另外，金融情報辦公室在接受傳媒訪問時指出，今年1至7月，共接獲1100多宗可疑交易舉報，同比上升近三成。由于洗黑錢案件大都涉及跨境犯罪，調(diào)查需要透過國際間合作，因而調(diào)查過程往往需要較長時間。目前，澳門銀行業(yè)界舉報意識增強，金融情報辦公室亦會將最新信息提供予銀行業(yè)界，在加強監(jiān)控意識下，逐步提升澳門監(jiān)控洗黑錢犯罪的能力。
