據(jù)臺(tái)灣聯(lián)合新聞網(wǎng)報(bào)道,臺(tái)灣屏東縣警察局潮州警分局退休的偵查小隊(duì)長(zhǎng)紀(jì)毅明,和其妻子白桂錦、大女兒紀(jì)乃瑜、會(huì)計(jì)陳金彤,涉嫌組成飛躍自治互助聯(lián)誼會(huì),“從被害人變加害人”,以高利率誘騙高屏地區(qū)600多人,不法吸金超過(guò)2億元(新臺(tái)幣,下同),8月31日,4人均遭屏東地方法裁定院羈押禁見(jiàn)。

　　屏東調(diào)查站表示,飛躍自助會(huì)儲(chǔ)備會(huì)首白桂錦,曾是高雄康乃馨互助會(huì)成員,因被倒會(huì),“被害人變加害人”,模仿其手法,用高利息的合會(huì)作為掩護(hù),以會(huì)養(yǎng)會(huì),更盜用人頭冒標(biāo),將金錢(qián)移轉(zhuǎn)購(gòu)買(mǎi)高雄六龜區(qū)17筆土地。

　　去年9月間部分會(huì)員發(fā)現(xiàn)沒(méi)有利潤(rùn),上門(mén)后白桂錦避不見(jiàn)面,因而向調(diào)查站檢舉。檢調(diào)調(diào)查,白桂錦丈夫是退休的偵查小隊(duì)長(zhǎng)紀(jì)毅明,夫妻和大女兒紀(jì)乃瑜連手經(jīng)營(yíng)飛躍自助會(huì)。

　　檢方指出,飛耀自助會(huì)從4年前起藉由“抽簽標(biāo)”與“固定標(biāo)”等方式誘騙民眾加入互助會(huì),并提供私人賬號(hào)供會(huì)員匯款,以年報(bào)酬率658.96%為號(hào)召,1期繳3萬(wàn)元,并設(shè)下獎(jiǎng)金和“處長(zhǎng)”、“總監(jiān)”等干部制度,鼓勵(lì)會(huì)員招攬下線,擴(kuò)大吸金規(guī)模,計(jì)共吸金2億元。

　　8月30日,檢調(diào)搜索高雄住處、屏東辦事處等13處所,傳喚集團(tuán)9名成員與證人到案,扣押不動(dòng)產(chǎn)約8千萬(wàn)元,存款和現(xiàn)金約2千萬(wàn)元,還有1千多枚會(huì)員印章,另,還有一名吳姓自助會(huì)會(huì)首在逃。

　　屏檢表示,經(jīng)檢察官訊問(wèn)嫌疑人白桂錦、丈夫紀(jì)毅明、女兒紀(jì)乃瑜和會(huì)計(jì)陳金彤等4人。白桂錦供稱(chēng),投入40多萬(wàn)被倒會(huì),才會(huì)組成飛躍自助會(huì),因經(jīng)營(yíng)狀況不佳才倒會(huì)。

　　檢方認(rèn)為4人犯罪嫌疑重大,有勾串共犯證人、湮滅隱匿證據(jù),且涉犯重罪,有反復(fù)實(shí)施同一犯罪之虞,涉嫌違反“銀行法”、“洗錢(qián)法制法”與詐欺等罪嫌,向法院聲請(qǐng)羈押,法院裁定準(zhǔn)予羈押禁見(jiàn)。

　　屏東調(diào)查站副主任張德仁表示,本案是依照“沒(méi)收新制”扣押不法所得的首例,也呼吁民眾若發(fā)現(xiàn)互助會(huì)有異,請(qǐng)盡快向調(diào)查站檢舉。