全民反詐：推進“全國一盤棋”治理

　　當前，電信網絡詐騙犯罪已成為發案多、上升快、涉及面廣、人民群眾反映強烈的突出違法犯罪。在黨中央高度重視下，在相關部門有力治理下，全國公安機關立案數自去年6月后連續9個月同比下降，電信網絡詐騙案件快速上升勢頭得到有效遏制。雖然反詐戰果顯著，但形勢依然嚴峻復雜，仍須構建起“全國一盤棋”的治理格局。

　　全國一體作戰方式成果顯著，1年來緊急止付涉案資金3291億元

　　公安部副部長杜航偉介紹，1年來，公安部統籌指揮各地一體作戰、整體打擊，先后組織開展150次全國集群戰役。如：會同國家移民管理局組織開展“斷流”專案行動，打掉非法出境團伙1.2萬個，抓獲偷渡犯罪嫌疑人5.1萬名；會同最高法、最高檢、工信部、人民銀行和三大運營商持續推進“斷卡”行動，打掉“兩卡”違法犯罪團伙4.2萬個，查處犯罪嫌疑人44萬名。

　　因打擊有力，赴境外針對境內實施犯罪的人員大幅減少。半月談記者在云南邊境州市了解到，各地公安機關派出工作人員在云南邊境重點地區建立工作專班，持續開展勸返工作，最大限度壓減境外窩點作案人員，共從境外教育勸返涉詐人員21萬名。

　　公安部刑事偵查局局長劉忠義表示，公安部依托國務院部際聯席會議機制，1年來先后向柬埔寨、阿聯酋、緬北等重點國家和地區派出多個工作組開展國際執法合作，將610余名犯罪嫌疑人從境外遣返；抓獲從東南亞相關國家回流的詐騙嫌疑人3.6萬名，深挖破案1.5萬起。

　　當前，大數據、云計算、人工智能等科技手段與防范治理電信網絡詐騙工作深度融合后，構筑起了針對電信網絡詐騙的“防火墻”。公安部指導各地建立分級聯動勸阻機制。1年來，國家反詐中心直接推送全國預警指令4067萬條，各地利用公安大數據產出預警線索4170萬條，成功避免6178萬名群眾受騙；會同相關部門加大技術反制力度，升級優化攔截系統，建立快速動態封堵機制，完善止付凍結工作機制，成功攔截詐騙電話19.5億次、短信21.4億條，封堵涉詐域名網址210.6萬個，緊急止付涉案資金3291億元。

　　壓實責任，促使“打防管控”措施落地

　　立案數自去年6月以來連續9個月同比下降，令許多公安民警深感振奮。全民反詐、全社會反詐的聲勢從未如此浩大，各方面形成了高度共識。

　　國家層面推進更加有力。杜航偉介紹，公安部依托國務院部際聯席會議機制，實行涉詐重點地區約談警示、紅黃牌警告和掛牌整治制度，對17個重點城市進行紅黃牌警告，與中央政法委共同集中約談20個重點縣區黨政主要領導；壓緊壓實地方黨委政府主體責任，推動把管控治理工作納入平安建設重要內容；會同國家移民管理局嚴格落實出境管控措施，嚴密證件簽發管理，加強重點方向口岸攔查勸阻，有效切斷邊境偷渡通道，阻止了大批涉詐人員企圖出境從事違法犯罪活動。

　　通過行業治理合力擠壓犯罪空間。全國人大法工委加快推進反電信網絡詐騙法立法工作。工信部組織三大運營商升級啟動“斷卡行動2.0”，先后清理高危電話卡7769萬張、行業卡1931萬張。人民銀行深入開展“資金鏈”治理工作，拒絕可疑交易1.3億筆。中央網信辦會同公安部、工信部集中整治互聯網行業涉詐突出問題，有效堵塞了一些監管漏洞。

　　地方協同治理日趨見效。2021年4月后，安徽省聯席會議增加到27家成員單位，內外合力更加凝聚。昆明市公安局刑偵支隊三大隊副大隊長熊孟說，行業和單位比以前積極主動了：“昆明市機關事務管理局、中國建設銀行云南省分行、云南民族大學都主動來溝通工作或邀約反詐講座。”

　　全民反詐氛圍熱烈，發動群眾勢能逐步顯現。在旅游景點、各類辦事大廳、房產交易中心等場所，時常能見到邀請群眾安裝反詐“防火墻”的民警。截至2022年4月，國家反詐中心App共受理群眾舉報線索1466萬條，向群眾預警2.3億次。

　　反詐形勢依然嚴峻，不可小覷

　　電信網絡詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾切身利益和財產安全，有的群眾被騙后傾家蕩產，有的企業被騙后停工破產，群眾對此深惡痛絕。當前，電信網絡詐騙犯罪案件快速上升的勢頭得到有效遏制，但形勢依然嚴峻復雜，不能掉以輕心。2020年，全國公安機關共破獲電信網絡詐騙案件32.2萬起，抓獲犯罪嫌疑人36.1萬名。2021年4月至今年4月，這一數據就上升到39.4萬起、63.4萬名。

　　在國內加大對電詐犯罪打擊力度情況下，犯罪窩點加速向境外轉移。目前，在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區，仍有大量犯罪團伙向我公民實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事App制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密。

　　劉忠義表示，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪，電信網絡詐騙已不是簡單的社會治安問題，而是復雜的社會治理難題。世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢，成為全球性的新型網絡犯罪打擊治理難題。

　　與此同時，電信網絡詐騙犯罪出現了許多新特點。一些詐騙集團緊跟社會熱點，針對不同群體量身定制詐騙“劇本”，通過精準詐騙提高成功率。目前，公安機關發現的詐騙類型已經超過50種，其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型，尤其是刷單返利詐騙與虛假投資平臺詐騙相結合的案件高發多發，被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

　　隨著科技進步，攻防對抗不斷升級變化。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看，利用虛假App實施詐騙已占全部發案的60%，詐騙分子大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，利用USDT(泰達幣)危害最為嚴重。犯罪分子還將詐騙資金偽造成正常的企業、個人資金交易往來，或者利用虛擬貨幣、地下錢莊等渠道，想方設法規避監測攔截，打擊難度加大。

　　構建“全國一盤棋”治理格局

　　當前，全國仍有一些地方反詐中心沒有實體架構，沒有機構編制，一些反詐探索創新工作因人力有限無法開展；有的反詐工作平臺建成多年仍未升級改造，無法適應不斷變換手段的電詐犯罪；有的采、錄、比、預警、打擊流程仍不順暢，缺少專業的電子證據提取、偽基站定位、視頻檢索等設備；在有些地方，反詐工作幾乎成了“公安機關一家的事”，公安機關進企業、進學校宣傳反詐時仍存在不便。

　　毫無疑問，防控以電信網絡詐騙犯罪為代表的新型網絡犯罪，是我國社會治理能力和體系建設的一道“必答題”。作為一項復雜的系統工程，需要構建“全國一盤棋”的治理格局。要將反詐宣傳工作納入綜治管理體系，加強重點地區、部門、行業及相關負責人的監督責任。充分發揮各級打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席會議制度作用，組織協調各成員單位結合本系統職責，加強對內部干部職工的宣傳教育，同時對服務管理對象開展日常宣傳。

　　中國政法大學刑事司法學院副教授李小愷認為，統籌建立電信網絡詐騙犯罪案件一體化辦案平臺，對案件進行科學串并和分類，合理分派具體的主偵主辦機關，將有利于優化警力配置，提高辦案效率。

　　針對詐騙集團日趨產業化、集團化等特點，在打擊詐騙工作中，需要精準對焦此類犯罪跨地域、跨部門、跨領域的作案特征。國內多數地區將防詐反詐納入“網格化管理平臺”，使之成為社區基本工作；一些地方率先成立了新型犯罪研究作戰中心，運用大數據、云計算等偵查手段打擊電詐等新型犯罪。這些成效明顯的做法和經驗值得進一步推廣。

　　只要牢固構建起“全國一盤棋”的治理格局，持續對電信網絡詐騙犯罪保持嚴打高壓，不斷鞏固和深化打擊治理成效，就能打贏這場全民反詐的人民戰爭。