7000余名老年人圖高息投資被騙26.8億元

　　山西太原尖草坪區(qū)檢察院全力為受害者追贓挽損

　　鼓吹高收益、高年利息，通過銷售貴賓卡、預(yù)收床位費等多種方式吸引投資，一個以老年人為目標(biāo)的集資騙局向7156名老年人吸收資金高達26.80億元。近日，圍繞這起涉眾型老年人投資詐騙案，山西省太原市中級人民法院二審駁回被告人上訴請求，維持太原市尖草坪區(qū)人民法院作出的一審判決。

　　經(jīng)查，2009年至2015年12月，被告人張某榮在擔(dān)任山西某老年公寓集團有限公司法人、實際控制人期間，以12%至36%年利息和4%收益金的報酬對不特定人群進行宣傳。

　　張某榮許諾投資半年、一年給予高額利息，到期還本，先后以山西某老年公寓集團有限公司及山西某創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司名義與客戶簽訂合同，面向社會公眾吸收大量資金。

　　為擴大影響，張某榮安排專人負責(zé)并雇傭49人作為公司業(yè)務(wù)員進行宣傳，通過向老年客戶銷售貴賓卡、預(yù)收床位費、會員卡儲值等方式實施犯罪行為。

　　截至案發(fā)時，共有7156名老年人被騙，涉案資金約26.8億元，已退還客戶本金約16.06億元。

　　2021年2月8日，尖草坪區(qū)法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人張某榮等56名被告人有期徒刑9年6個月至1年不等，并處罰金50萬元至2萬元不等。

　　一審宣判后，被告人張某榮等7人不服，提出上訴。太原市中院駁回上訴，維持原判。

　　辦理此案的太原市尖草坪區(qū)人民檢察院第一檢察部主任竇春健告訴《法治日報》記者，檢察機關(guān)重點針對該案中被告人是否存在非法占有目的、非法集資金額、資金流向等關(guān)鍵證據(jù)提出偵查引導(dǎo)意見，要求公安機關(guān)對涉案公司進行審計。

　　鑒于案情復(fù)雜，負責(zé)偵辦此案的太原市公安局尖草坪分局以被告人張某榮等56人涉嫌非法吸收公眾存款罪先后10次移送尖草坪區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　受理此案后，承辦檢察官重點圍繞被告人對法律適用存在的誤解進行細致解答，運用通俗易懂的語言闡明法律含義和適用法律的理由。

　　“56名被告人中有49名是公司業(yè)務(wù)員，在非法集資中起到次要和輔助作用，主觀惡性不大，甚至有的被告人既是公司業(yè)務(wù)員，又是投資者。”竇春健說，檢察機關(guān)結(jié)合事實證據(jù)，全面深入分析各被告人的主客觀情節(jié)和認罪態(tài)度，決定對其中46名被告人區(qū)別主犯對待，提出適用緩刑的量刑建議，對包括主犯張某榮等在內(nèi)的10名被告人從嚴(yán)打擊。

　　此案辦理過程中，承辦檢察官最大限度地致力于追贓挽損工作。

　　“通過釋法說理，告知被告人積極退贓退賠可酌定從輕處罰，會在量刑上從寬處理，鼓勵被告人自愿退贓退賠。”竇春健說，同時積極開展教育轉(zhuǎn)化工作，向被告人講述投資者多數(shù)是老年人，有的甚至將畢生積蓄投入項目，導(dǎo)致晚年處境堪憂。

　　經(jīng)承辦人多次對被告人進行司法感化，最終52名被告人主動退繳違法所得。

　　檢察機關(guān)在審查案件的同時，協(xié)同公安機關(guān)查封涉案土地1宗、房產(chǎn)11處、農(nóng)家小院56個等不動產(chǎn)；扣押涉案車輛34輛、涉案資金802萬余元；凍結(jié)銀行賬戶96個，資金472萬余元。目前，該案的涉案財產(chǎn)處置工作正在進行中。

　　竇春健說，案件辦理后，為提高老年人反詐意識，揭露養(yǎng)老投資詐騙陷阱，尖草坪區(qū)人民檢察院以該案為藍本，制作了以“小心有詐”為主題的微動漫，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)發(fā)放宣傳手冊、張貼宣傳橫幅，重點向老年人宣傳非法集資類犯罪的表現(xiàn)形式、規(guī)律特點以及防范對策，警示老年人遠離養(yǎng)老投資詐騙。