央行：反洗錢已擴展到制止資助恐怖活動等領(lǐng)域

　　新華社北京11月10日電（記者 鄒偉、王宇）“從國際上看，反洗錢的概念有逐步擴大的趨勢，已經(jīng)逐步擴展到制止資助恐怖活動、防范大規(guī)模殺傷性武器擴散、打擊非法貿(mào)易活動、打擊稅務(wù)犯罪和避稅天堂等領(lǐng)域。”

　　在最高人民法院、公安部、中國人民銀行10日聯(lián)合召開的新聞發(fā)布會上，中國人民銀行反洗錢局有關(guān)負責(zé)人作出上述表述。

　　這位負責(zé)人介紹說，當(dāng)前，在我國反洗錢工作取得進展的同時，國內(nèi)外政治經(jīng)濟新局勢也對反洗錢工作提出了新要求，帶來了新挑戰(zhàn)。反洗錢甚至成為一些國家貫徹其外交戰(zhàn)略和經(jīng)濟安全戰(zhàn)略以及對特定國家地區(qū)實施制裁的有力工具。

　　在國內(nèi)，洗錢犯罪和資助恐怖活動犯罪仍然呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，各地區(qū)、各行業(yè)反洗錢工作發(fā)展水平不平衡，地區(qū)差異特征比較明顯。同時，金融機構(gòu)開展客戶身份識別、可疑交易報告的質(zhì)量有待于進一步提高，金融機構(gòu)需要妥善處理好與客戶之間的關(guān)系，處理好風(fēng)險管理和經(jīng)營成本之間的關(guān)系；監(jiān)管、執(zhí)法、司法機關(guān)需要進一步發(fā)揮反洗錢信息對于打擊洗錢犯罪、開展境外追贓的作用，順應(yīng)百姓對通過反洗錢工作預(yù)防和打擊貪污腐敗犯罪的期望。

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[責(zé)任編輯：張曉靜]