最高法出臺司法解釋：用受賄贓款“理財(cái)”屬洗錢

　　最高人民法院10日公布了《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，以依法、有效懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動等犯罪活動。其中，通過金融機(jī)構(gòu)以外的途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的六類行為被認(rèn)定為洗錢。該司法解釋自11月11日起施行。

　　最高人民法院新聞發(fā)言人、辦公廳副主任王少南介紹，以1997年刑法規(guī)定洗錢罪、2001年規(guī)定資助恐怖活動罪、2006年規(guī)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪為重要標(biāo)志，當(dāng)前我國已經(jīng)建立起了相對完備的打擊洗錢、恐怖融資犯罪活動的刑事法律體系。

　　王少南同時(shí)指出，我國反洗錢、反恐怖融資工作整體起步較晚，與國際公約要求相比，在洗錢犯罪、恐怖融資犯罪的刑事立法、司法上還存在一些差距和問題，一定程度上制約了刑事司法職能作用的充分發(fā)揮。1997年至今全國法院審理的、以刑法第191條洗錢罪追究刑事責(zé)任的洗錢案件僅20余件；2001年刑法第120條規(guī)定資助恐怖活動罪以來尚無一例以此罪追究刑事責(zé)任的案件。為此，最高人民法院經(jīng)深入細(xì)致調(diào)研，廣泛聽取公安部等有關(guān)單位以及專家學(xué)者的意見，制定出臺了本司法解釋。

　　王少南介紹，刑法第191條第一至四項(xiàng)規(guī)定主要是針對通過銀行類金融機(jī)構(gòu)實(shí)施的洗錢行為，對于非通過銀行類金融機(jī)構(gòu)特別是通過金融機(jī)構(gòu)以外的其他途徑進(jìn)行洗錢的行為如何認(rèn)定，實(shí)踐部門存在疑慮。對此，《解釋》在刑法規(guī)定的四種洗錢行為之外，明確規(guī)定對以下6種洗錢行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（1）通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的；（4）通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的。

　　按照《解釋》對新界定的六類洗錢行為的規(guī)定，通過投資、經(jīng)營等方式“理財(cái)”，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換貪污受賄等犯罪所得及其收益，屬于洗錢。

　　【案例鏈接】

　　2008年8月，重慶市第二中級人民法院對重慶市巫山縣交通局原局長晏大彬受賄、其妻傅尚芳洗錢一案公開宣判。認(rèn)定晏大彬犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；認(rèn)定傅尚芳犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金50萬元。

　　傅尚芳為掩飾、隱瞞晏大彬非法所得巨額錢財(cái)?shù)膩碓春托再|(zhì)，將贓款中的943萬元用于以自己和他人的名義購房（共7處房產(chǎn)，其中包括1座聯(lián)排別墅和1處商鋪）、投資多種金融理財(cái)產(chǎn)品和存入其本人的銀行資金賬戶。

　　此案系我國首例宣判的以貪污賄賂犯罪為上游犯罪的洗錢案件。

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[責(zé)任編輯：張曉靜]