“2015年，廣東公安機(jī)關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件83起，是2014年破案數(shù)的7倍。已破案件的涉案金額高達(dá)2072億元。”廣東省公安廳經(jīng)偵局局長(zhǎng)黃守應(yīng)11日說(shuō)。

　　搗毀窩點(diǎn)79個(gè)、抓獲犯罪嫌疑人231名、涉案金額高達(dá)2072億元……這組讓人驚駭?shù)臄?shù)字背后，折射了近年來(lái)廣東地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)的高發(fā)態(tài)勢(shì)。

　　這些隱藏地下的錢(qián)莊是如何運(yùn)作的？廣東省公安廳經(jīng)偵局副局長(zhǎng)吳義來(lái)介紹說(shuō)，目前查處的案件中，犯罪嫌疑人主要有三種手法操作。

　　第一種是傳統(tǒng)的現(xiàn)金交易和跨境匯兌型。在東莞市公安局偵破的周某波等人地下錢(qián)莊案中，犯罪嫌疑人通過(guò)到處“收購(gòu)”當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)的外幣支票，再支付人民幣現(xiàn)金給客戶(hù)，非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合人民幣7億元。

　　第二種是資金不出境，境內(nèi)外資金池對(duì)敲完成交易�；葜菔泄�安局辦案民警介紹說(shuō)，游某龍等犯罪嫌疑人成立商行并大量開(kāi)立賬戶(hù)，其合作伙伴則在香港開(kāi)立賬戶(hù)，客戶(hù)將人民幣打入境內(nèi)的賬戶(hù)后，香港同行就按約定匯率從香港賬戶(hù)向客戶(hù)指定的境外銀行賬戶(hù)打入外幣。從2008年至今，交易客戶(hù)300多個(gè)，涉案金額20多億元人民幣。

　　第三種是虛構(gòu)貿(mào)易背景實(shí)施騙匯或直接把人民幣轉(zhuǎn)出境外。深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警錢(qián)警官介紹說(shuō)，犯罪團(tuán)伙通過(guò)在境內(nèi)外設(shè)立空殼公司、虛構(gòu)貿(mào)易背景等手段向銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，然后對(duì)外付款，將資金轉(zhuǎn)移出境，該案涉案金額達(dá)346億元人民幣。

　　黃守應(yīng)介紹，地下錢(qián)莊經(jīng)營(yíng)者不問(wèn)客戶(hù)身份、收付款來(lái)源，扮演了各類(lèi)上游犯罪的“幫兇”角色，并成為一些經(jīng)濟(jì)犯罪及網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資金轉(zhuǎn)移出境的主要通道，特別是一些貪污腐敗分子通過(guò)離岸公司和地下錢(qián)莊將巨額資金轉(zhuǎn)移到境外，逃避打擊。

　　在廣東佛山市警方破獲的一起案件中，一腐敗官員竟轉(zhuǎn)移逾千萬(wàn)元到澳門(mén)賭博揮霍。

　　參與辦案的佛山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)張維告訴記者，在他們查辦何某璋、何某霜兩兄妹地下錢(qián)莊案中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙的一客戶(hù)是中紀(jì)委發(fā)布的100名“紅通”人員中的李某波。

　　經(jīng)警方核實(shí)，李某波時(shí)任江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)，伙同他人貪污國(guó)家涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金9400萬(wàn)元后外逃，2015年5月被引渡回國(guó)。

　　佛山警方查明，自2010年10月份開(kāi)始，李某波通過(guò)聯(lián)系何某璋，先后從大陸轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)1281萬(wàn)元至何某璋指定大陸銀行賬戶(hù)，然后在澳門(mén)按市場(chǎng)匯率收取港幣。

　　按雙方約定，何某璋直接在應(yīng)支付金額中扣下兌換額的千分之二或千分之三作為手續(xù)費(fèi)，非法獲利共計(jì)3萬(wàn)多元。

　　黃守應(yīng)說(shuō)，在83宗案件中，已確定有4宗與貪官轉(zhuǎn)移贓款有關(guān)。據(jù)辦案民警介紹，由于通過(guò)地下錢(qián)莊交易的人未必使用真實(shí)身份，經(jīng)營(yíng)者也只收錢(qián)不問(wèn)身份和資金來(lái)源，實(shí)際上可能更多。

　　黃守應(yīng)坦言，廣東是全國(guó)打擊地下錢(qián)莊的重點(diǎn)，而以深圳、珠海為代表的珠三角地區(qū)是重點(diǎn)中的重點(diǎn)�！吧钲凇⒅楹Ｅ�鄰港澳，歷來(lái)是地下錢(qián)莊活躍的地帶�！�

　　據(jù)公安部門(mén)統(tǒng)計(jì)，在去年破獲的80多起案件中，32件發(fā)生在深圳，涉案金額占全部的一半有余。

　　針對(duì)這一特點(diǎn)，廣東省公安機(jī)關(guān)將珠三角等地列為重點(diǎn)地區(qū)，推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)打擊，特別是盯住大案要案，去年一年偵破的案件中涉案金額超過(guò)1億元的超過(guò)20起，深圳市警方先后偵破了涉案120億元、442億元的重大案件。

　　“打擊地下錢(qián)莊，需要公安機(jī)關(guān)與人民銀行、外匯管理局等多部門(mén)協(xié)作，強(qiáng)化信息共享研判和線(xiàn)索移交的工作機(jī)制，重大案件聯(lián)合執(zhí)法辦案�！秉S守應(yīng)說(shuō)。

　　警方提到，查處的案件中利用地下錢(qián)莊的也有一些是生意往來(lái)需要。對(duì)此，人民銀行方面表示，未來(lái)將疏堵結(jié)合，加大對(duì)外匯兌換點(diǎn)的管理，更好地滿(mǎn)足人們正常的外幣需求。