江西破獲特大傳銷案 “原始股權”忽悠二十萬余人

萍鄉警方破獲中國國際建業聯盟特大傳銷案

“原始股權”忽悠二十萬余人

打擊新型網絡傳銷犯罪典型案例

　　近日,江西省萍鄉市蘆溪縣公安局成功偵破一起公安部督辦的中國國際建業聯盟特大組織、領導傳銷活動案,抓獲祝某、付某、陳某等犯罪嫌疑人7名。經查,該傳銷組織人員多達20萬余人,涉案金額上億元。

　　以愛國為幌拉人頭

　　只有小學文化的祝某,來自貴州省甕安縣銀盞鎮木老坪村,是一個地地道道的農民。他個頭不高,相貌不揚,甚至連說話都不太流暢。

　　如果不是穿著看守所的藍馬甲,《法制日報》記者很難想象眼前這個看似敦實憨厚的中年男子,竟是一個線下會員達20多萬人的傳銷頭目。

　　今年5月5日,警方以涉嫌組織、領導傳銷活動罪在其住處將祝某抓獲時,他甚至不知道自己“犯了哪門子罪”。

　　據警方介紹,祝某曾經在甕安縣老家做砂石生意,此后又在廣西欽州從事房屋裝修。一次偶然的機會,他接觸到中國國際建業聯盟(又稱建業盤),怦然心動,很快加盟入會,并積極發展會員,成為傳銷頭目。為自我激勵,他還將自己微信名改為“挑戰甕安首富”。

　　“這個傳銷組織打著愛國的幌子,具有極大的欺惑性。”偵辦此案的蘆溪縣公安局經偵大隊大隊長張云川告訴記者,建業聯盟以“云數貿”為平臺,號稱要整合百業,打造一個由中國人100%控股的互聯網平臺,讓消費者有機會成為互聯網企業的股東。

　　記者翻閱警方繳獲的傳銷宣傳資料,看到大量煽動性語言:“中國唯一的一張國際互聯網照花落云數貿中國國際建業聯盟”“振興民族互聯網,成就更多平凡人,愛國就做云數貿”“投資云數貿股權,等于走進了富人殿堂”等。

　　據了解,該傳銷組織以“線上管理、線下發展”為模式,宣稱只要交納2700元就可以得到建業聯盟3865股原始股權及750電子幣,用750電子幣注冊成為該聯盟會員后,成功推薦兩人又可得750個電子幣,即推薦兩人回本,之后開始賺錢。

　　“線上管理”即該傳銷組織會員可以通過建業盤網站輸入賬號和密碼登錄會員中心,查詢線下成員情況以及對電子幣進行操作等。

　　“這是典型的金字塔式‘拉人頭’騙局。”辦案民警介紹說,為忽悠更多人加入,該傳銷組織還于今年元旦期間在北京召開“世界華人互聯網年終大會頒獎盛典”,參會人員上千人。今年6月,又邀請會員前往陜西延安參加“海內外華人黃陵祭祖大典”。每次活動過后,入會人員都會呈爆炸式倍增。

　　面對記者的采訪,祝某仍沒有從原始股權投資的“畫餅”中醒悟過來,對自己的行為執迷不悟。

　　傳銷頭目授課被抓

　　54歲的貴陽女子付某曾從事直銷,如今是祝某的第三層下線。今年3月15日落網時,她正受傳銷伙伴蘆溪縣宣風鎮陳某之邀,在宣風鎮天城商務賓館一房間內給當地村民講課。

　　民警告訴記者,付某被抓時沉默不語,臉色有點慌張,首次接受訊問時均以“不知道”對傳銷行為矢口否認。后經多次訊問,付某才交代其四處發展會員的來龍去脈。

　　警方的一次訊問,還原了傳銷頭目付某在宣風鎮“拉人頭”發展下線的大致經過。

　　問:你來宣風鎮做什么?

　　答:我聽說這里有人想加入建業聯盟,所以來做推廣。

　　問:你具體是怎么講課的?

　　答:講課的大致內容是,建業聯盟要打造屬于中國人自己的互聯網,它有六大功能:實體、媒體、第三方支付、音頻、游戲、搜索。建業聯盟在北京的各大禮堂開了會,很有實力,今后可以上市,只要交2700元,就能獲得3865股原始股,同時得到750電子幣。

　　按發展順序,建業聯盟內部分為5層,第一發展人可以從每層得到450電子幣;在發展完5層后,5層之外分為“大區”和“小區”,“大區”即第一發展人直接發展的兩個人中發展人數較多的下線區域,“小區”即發展人數較少的下線區域,第一發展人可以從“小區”的5層之外按發展會員人數,抽成每人75個電子幣。

　　問:電子幣有何用途?

　　答:電子幣可以兌換建業聯盟的原始股份,也可以直接兌換成人民幣,一個電子幣相當于人民幣兩元。

　　問:在宣風鎮,來聽講課的人有多少?

　　答:一般都是叫1人至3人來聽課,陸陸續續地來,講完之后,聽課的人覺得這個賺錢,就回去拿錢來繳費入會。

　　據辦案民警介紹,宣風鎮總共才3萬多人口,自陳某今年3月2日入會,至兩人被抓的短短十幾天時間,付某、陳某等人在宣風鎮就成功發展了150余人。

　　記者在看守所見到付某時,付某表示“非常后悔”。她說,現在才意識到建業聯盟是傳銷組織,等她出去之后,一定會勸身邊的朋友不要加入。

　　兩類人群難抵誘惑

　　據警方介紹,湖北武漢一對八旬高知夫妻,也經不起原始股權的誘惑,花5400元買了3單(買三單免一單),期待股票上市后大幅升值。

　　萍鄉市公安局經偵支隊副支隊長凌志強告訴記者,建業聯盟的原始股權純屬虛構,其電子幣可以在網上無窮限地“造出來”,要多少有多少。一旦發展會員遇阻,他們就會組織大型活動宣傳造勢,并以獎勵為誘餌,比如入會即可獲得一臺筆記本電腦等。

　　“就此案而言,參與人一般有兩種心理。”辦案民警說,一種是渴望致富的普通群眾,不理性分辨公司的合法性,一聽說股權投資,就頭腦發熱,盲目參與其中;另一類則是曾經做過傳銷的人員,即使明知公司非法,他們也會抱著僥幸心理,搶占先機,撈一把就走。

　　“整個交易過程也很簡單,通過微信支付就可以完成。”凌志強認為,建業聯盟與普通的傳銷相比,具有不限制人身自由、自愿加入的特點,很大程度上掩蓋了其欺騙的本質,這種“升級換代”的傳銷更具有迷惑性,危害也更大。

　　據了解,“云數貿”是一個典型的傳銷組織,已經被多地公安機關依法打擊處理。(記者 黃輝)