廣東打擊地下錢莊：涉案2300余億 有人拉一車現(xiàn)金交易

　　警方在惠州破獲一宗地下錢莊案時繳獲的涉案現(xiàn)金。

　　警方在東莞破獲一宗地下錢莊案時，從一個保險箱中繳獲滿滿一箱涉案現(xiàn)金。

　　警方在東莞破獲一宗地下錢莊案時繳獲的涉案現(xiàn)金。

　　日交易千萬元 現(xiàn)金裝滿一車

　　昨日，廣東省公安廳召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動發(fā)布會。記者獲悉，近日，在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，先后開展了代號為“颶風(fēng)6號”“颶風(fēng)13號”等多次打擊地下錢莊集中收網(wǎng)行動，破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名，初步統(tǒng)計涉案金額2300余億元人民幣。

　　據(jù)廣東省公安廳經(jīng)偵局副局長吳義來介紹，今年以來，公安部等五部委繼續(xù)在全國部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。專項行動開始后，廣東省公安廳于今年4月初、4月底、5月中旬、6月下旬、9月上旬組織了5波次集中收網(wǎng)行動，其中，分別于5月、6月開展的“颶風(fēng)6號”“颶風(fēng)13號”地下錢莊案件集中收網(wǎng)行動戰(zhàn)果突出。

　　“颶風(fēng)13號”行動期間，全省各地共破案40余起，抓獲犯罪嫌疑人140余人，搗毀犯罪窩點60多個，查扣、凍結(jié)涉案資金1.7億元人民幣，涉案金額折合超過700億元人民幣。其中，深圳、汕頭、揭陽三地聯(lián)動，對“5·06”專案開展收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人十余名，涉案金額超過300億元；東莞雷霆出擊，一舉破案十余宗，抓獲涉案人員20余名，凍結(jié)涉案賬戶350余個，涉案金額超160億元人民幣；惠州連破7宗案件，涉案金額達110億元人民幣；佛山成功偵破一宗特大地下錢莊案，搗毀地下錢莊窩點十余個，抓獲犯罪嫌疑人40余名。行動期間，深圳、江門、云浮還各破獲1起洗錢案。

　　截至目前，全省共破獲地下錢莊案件140余起，同比上升453.85%，抓獲犯罪嫌疑人350余人，同比上升266.67%，查扣凍結(jié)資金折合人民幣7.3億元，初步統(tǒng)計涉案金額超過2300億元人民幣。

　　貪腐贓款利用地下錢莊轉(zhuǎn)移

　　吳義來說，廣東省對外貿(mào)易發(fā)達，資金流動頻繁，是地下錢莊犯罪易發(fā)多發(fā)地區(qū)。地下錢莊破壞了金融管理秩序，影響股市、外匯等資本市場，造成稅收流失，導(dǎo)致國際收支數(shù)據(jù)不能準確反映經(jīng)濟活動的真實情況，影響宏觀經(jīng)濟決策；部分涉賭、涉毒、涉恐、涉貪腐及其他違法所得資金也可能通過地下錢莊轉(zhuǎn)移至境外逃避打擊。

　　比如，去年廣東警方曾破獲涉嫌“紅通”人員轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊案件。其中，位列中紀委紅通令第二號的江西外逃“億元股長”李某波就是通過珠海的地下錢莊轉(zhuǎn)移1000多萬元貪污款到澳門豪賭。

　　手續(xù)費一般為3％。~5％。

　　據(jù)了解，廣東省地下錢莊主要分布在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角及沿海城市，部分僑鄉(xiāng)也比較突出；多為家族、團伙或公司化經(jīng)營，核心人員均為宗親或相熟的同鄉(xiāng)人員，團伙內(nèi)分工明確，組織嚴密，大部分與香港、澳門等地有聯(lián)系。地下錢莊經(jīng)營者通常按照流轉(zhuǎn)資金的3％。~5％。的比例收取費用來非法牟利，資金流量巨大，獲利可觀。

　　由于地下錢莊運作涉及跨省、市，跨境，很多客戶開戶往往不使用真名，很多時候溯源賬戶要上查兩三層，也很難確認客戶身份，是否為貪腐分子或其家屬，資金性質(zhì)也很難確認。

　　三大類型

　　吳義來介紹，根據(jù)近年打擊地下錢莊工作的情況，廣東省的地下錢莊主要分為3種類型。

　　第一種，原始的現(xiàn)金交易和跨境匯兌型，以東莞等地為代表。地下錢莊經(jīng)營者與合作者商定好匯率、金額與交易地點后，接收客戶的人民幣現(xiàn)金，兌換為外幣支票，再由團伙成員將支票帶到境外，提現(xiàn)并存入團伙控制的外幣賬戶，再轉(zhuǎn)入客戶指定的外幣賬戶上。

　　第二種，資金不出境，境內(nèi)外資金池對敲型最為普遍。地下錢莊在境內(nèi)外各有資金池，當(dāng)境內(nèi)有資金需要流出時，錢莊境內(nèi)團伙成員接收客戶資金，通知境外團伙成員按照約定匯率將相應(yīng)數(shù)額的資金由其境外資金池轉(zhuǎn)入客戶指定賬戶。當(dāng)有境外資金流入的時候，則由境外資金池接收，境內(nèi)資金池劃撥給客戶的境內(nèi)賬戶。境內(nèi)外資金池之間一般不發(fā)生直接資金來往。這類錢莊在各地均有破獲。

　　第三種，以虛假貿(mào)易背景騙購?fù)鈪R，資金直接出境的方式則以深圳錢莊最為典型。犯罪團伙通過境外注冊公司在境內(nèi)銀行開設(shè)賬戶，利用離岸賬戶在外匯管理上約束少、管制松、操控空間大的特點，實施跨境轉(zhuǎn)移外匯；或者在境內(nèi)外設(shè)立空殼公司，虛構(gòu)貿(mào)易背景直接將人民幣或外幣現(xiàn)金轉(zhuǎn)移境外。如深圳最近破獲的李某益等團伙騙購?fù)鈪R案，就是利用多個公司名義在深圳多家銀行網(wǎng)點辦理貿(mào)易融資類業(yè)務(wù),在香港設(shè)立離岸公司，使用高仿提單，虛構(gòu)貿(mào)易背景，以進出口電子設(shè)備等高價值物品為名，進行資金跨境循環(huán)式騙購?fù)鈪R，涉案金額高達人民幣480余億元。