警方偵破集資詐騙案 涉及全國投資者1700余人

　　原標(biāo)題：非法集資5億元出逃

　　廣州日報(bào)訊（記者崔寧寧 通訊員王玉龍）記者昨日獲悉，福田警方近期偵破了深圳首宗以外匯平臺(tái)為名的非法集資詐騙案，涉案金額近5億元人民幣，涉及全國投資者1700余人，現(xiàn)抓獲以吳某華為首的犯罪集團(tuán)骨干成員11人，追逃2人。

　　公司無外匯交易資質(zhì)

　　5月25日起，福田分局經(jīng)偵大隊(duì)連續(xù)接到多地受害人報(bào)警，均稱其通過匯凱公司等多家代理商與匯盈資本（英國）、匯業(yè)集團(tuán)（香港）簽訂約期一年，保本付息并承諾年化收益率12%至24%不等的外匯投資協(xié)議，隨后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)進(jìn)一步了解，匯業(yè)集團(tuán)（香港）辦公地點(diǎn)在華強(qiáng)北某大廈9樓，受害人通過匯盈交易平臺(tái)在外匯交易軟件中存入美金，存入后該平臺(tái)無法兌付。

　　專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害人的資金通過匯盈交易平臺(tái)轉(zhuǎn)入第三方支付平臺(tái)后進(jìn)入上海某投資咨詢有限公司賬戶，再通過公司財(cái)務(wù)楊某鋒賬戶轉(zhuǎn)入公司骨干吳某華、幺某旭、么某飛、馮某慧等個(gè)人賬戶。受害人使用的外匯交易軟件內(nèi)的美元數(shù)額均為虛擬金額，所有涉案公司均無外匯交易資質(zhì)。

　　許高額回報(bào)實(shí)施詐騙

　　專案組在確定該案性質(zhì)及涉案人員架構(gòu)后，陸續(xù)將嫌疑人吳某華、幺某旭、么某飛等犯罪集團(tuán)骨干人抓獲歸案，截至2016年7月19日骨干成員已全部落網(wǎng)。

　　民警介紹，此案中的嫌疑人吳某華等人通過包裝和高額返傭的方式在全國各地發(fā)展了1700余名投資人，非法集資近5億元，其主要通過成立公司，經(jīng)過前期華麗的包裝，將該公司宣傳成國內(nèi)最大、最安全的外匯交易平臺(tái)，后期在北京、成都、上海等地開設(shè)分公司，以每年投資額的40%為返傭條件在全國各地發(fā)展代理商。各地分公司和代理商以承諾保本付息，以投資額12%至24%的年化高額收益率作為承諾吸引客戶，以此實(shí)施詐騙。