臺檢方懷疑陳水扁家庭掌握洗錢情資后轉(zhuǎn)移資金
中國臺灣網(wǎng)9月3日消息 據(jù)臺灣“中央社”報道，臺“最高檢察署”特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢疑案，發(fā)現(xiàn)陳水扁兒媳黃睿靚于2006年12月21日，要求瑞士日內(nèi)瓦美林銀行人員赴臺辦理開戶事宜，時間點在臺“調(diào)查局”同月5日接獲陳水扁家庭洗錢情資后、調(diào)查人員簽報前。臺檢方今天懷疑，陳水扁家庭的動作應(yīng)與前“調(diào)查局長”葉盛茂提前告知情資相關(guān)。
報道稱，臺檢方專案人員強調(diào)，葉盛茂交給陳水扁的情資只是目前調(diào)查情資的一部分，不會對案件偵辦造成影響；特偵組已掌握陳水扁家庭在新加坡多數(shù)人頭帳戶相關(guān)情資，正逐一厘清資金來源。
葉盛茂昨天召開記者會指稱，他在2006年1月份之前，已利用每月一次與陳水扁會面的機會，將英屬澤西島所提供陳水扁家庭的島外資金情資告知陳水扁；而“調(diào)查局”今年1月間接獲由開曼群島所提供的情資，他于2月初交付臺“檢察總長”陳聰明未果后，才在同月份交給陳水扁。
專案小組指出，“調(diào)查局”洗錢防制中心于前年12月5日接獲英屬澤西島情資后，承辦人鄒求強在12月底準(zhǔn)備簽報臺北地檢署調(diào)查，但遭葉盛茂以將面報當(dāng)時的“檢察總長”吳英昭為理由阻止，使得該份情資并沒有制作成公文，葉盛茂向陳水扁呈報相關(guān)情資時，僅以口頭敘述，并沒有提供文件。
專案小組發(fā)現(xiàn)，在洗錢防制中心正式簽報給葉盛茂之前，陳水扁家庭已通知美林銀行派員赴臺辦理開戶事宜，并于2006年12月21日辦理開戶的相關(guān)文件，翌年2月間完成開戶手續(xù)，將黃睿靚設(shè)在瑞士信貸新加坡分行賬戶內(nèi)的資金移轉(zhuǎn)到美林銀行。臺檢方懷疑，陳水扁應(yīng)在同年12月初已獲悉這項情資存在。（高大林）
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