河南新通商擔(dān)保案數(shù)十人被拘 涉資7.1億元

          2012-12-28 13:30     來源:新京報     編輯:王偉

            資金鏈斷裂無法兌付理財客戶借款,涉及理財客戶超千人,資金7.1億元,董事長魏辰陽等被刑拘

            河南新通商擔(dān)保案細(xì)節(jié)被警方進(jìn)一步披露。12月22日,鄭州警方向深陷“新通商擔(dān)保案”的理財客戶通報了案情進(jìn)展。警方稱,截至當(dāng)日,逾千名理財客戶所登記的投入河南新通商控股集團(tuán)的擔(dān)保資金已達(dá)7.1億元。案件主角新通商董事長魏辰陽及該公司幾十名高管、員工已被刑拘,目前該案已移交檢察院。

            警方加大追查贓款轉(zhuǎn)移

            12月22日,鄭州警方在鄭東新區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊院內(nèi),例行通報了“新通商擔(dān)保案”的案情進(jìn)展。

            新京報記者看到,露天的院內(nèi)聚集了約二三百名新通商的理財客戶。他們圍著一個站在臺階上大著嗓門通報案情的警察。該警察的話不斷被部分情緒激動的客戶打斷。

            據(jù)通報,截至12月22日,向警方登記的新通商的理財客戶已超過千人,其登記的投入新通商的擔(dān)保資金高達(dá)7.1億元,并且“不排除繼續(xù)增加的可能”。

            有理財客戶稱,他們在2009年—2011年間,以月息1.8分左右的條件將錢借給“鄭州新盛博汽車銷售服務(wù)有限公司”等,河南通商創(chuàng)業(yè)投資擔(dān)保有限公司從中擔(dān)保。資料顯示,兩家公司均為魏辰陽擔(dān)任董事長的河南新通商控股集團(tuán)的子公司。

            去年10月起,遭遇資金鏈斷裂的新通商,遲遲無法兌付理財客戶的擔(dān)保合同。

            鄭州警方稱,魏辰陽用部分擔(dān)保資金購置了總面積達(dá)11000平米的71套房產(chǎn)。新通商還投資1.49億元購買了香港上市公司中國金豐集團(tuán)51%的股份;同時新通商還出資4200萬元持有兩家村鎮(zhèn)銀行股份。

            此外,新通商的部分資金還流入了信托以及第三方借貸。

            “新通商在兩家村鎮(zhèn)銀行所持有的股份已被凍結(jié)。”警方稱,被查封的還有魏辰陽等人名下的71套房產(chǎn)以及包括凱迪拉克、奔馳、寶馬在內(nèi)的12輛車。

            “下一步的工作主要是金豐集團(tuán)持股人交易情況,加大追查立案后公司是否隱匿、轉(zhuǎn)移贓款、贓物;查證部分中間人在經(jīng)營過程中獲取息差情況。”

            據(jù)警方證實(shí),魏辰陽已在今年六七月時被刑拘,同期被刑拘的還有新通商幾十名涉案較深的高管及員工;該案目前已移交檢察院。

            理財風(fēng)波的幕后莊家

            魏辰陽與11月底爆出的某銀行員工“私售理財產(chǎn)品”事件有關(guān)。通過該行員工私售,魏共從四款“中鼎系”理財產(chǎn)品中獲取了1.19億元。

            其中,“中鼎財富二號股權(quán)投資計劃”的投資對象為河南鄭州新盛博汽車銷售服務(wù)有限公司。該投資計劃于2011年12月21日設(shè)立。事實(shí)上,在2011年10月28日,新通商已拿出260套房產(chǎn)和300輛海馬汽車等資產(chǎn)抵掉部分理財客戶的擔(dān)保合同。

            負(fù)責(zé)此次置換的胡姓工作人員稱,300輛海馬均來自于新盛博,并在2012年的春節(jié)前基本結(jié)付完畢。這意味著,作為中鼎二號融資方的新盛博,在發(fā)起股權(quán)投資計劃前,已相當(dāng)于一家空店。

            新京報記者 尹聰

            (相關(guān)報道詳見B04-05版)

            ■ 背景

            銀監(jiān)會嚴(yán)查理財產(chǎn)品

            近期,全國多家銀行相繼與“私售理財產(chǎn)品、理財產(chǎn)品無法兌付”等消息扯上了瓜葛。

            針對近期全國多家銀行爆出的理財產(chǎn)品風(fēng)波,監(jiān)管層近日多次表態(tài)要求嚴(yán)格控制銀行理財產(chǎn)品風(fēng)波,并要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面排查代理銷售的第三方產(chǎn)品的業(yè)務(wù)風(fēng)險。

            12月14日,銀監(jiān)會發(fā)出通知要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面排查代理銷售第三方產(chǎn)品的業(yè)務(wù),并在30日內(nèi)報送自查報告和代銷產(chǎn)品清單明細(xì)。

            《通知》還提到,要對客戶經(jīng)理和理財銷售經(jīng)理等一線人員的銷售行為進(jìn)行重點(diǎn)排查,看其是否存在擅自推薦或銷售未經(jīng)批準(zhǔn)的第三方機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的現(xiàn)象。

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