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          陳水扁家洗錢案 臺檢方將進行第二波金控公司約談

          2008年10月20日 08:28 來源: 字號:       轉發 打印

            中國臺灣網10月20日消息 據臺灣《中國時報》報道,臺檢方偵辦陳水扁家洗錢案,繼搜索臺灣三大金控公司后,最快本周將有第二波金控公司約談行動。

            報道稱,由于臺灣二次金融改革過程,外傳吳淑珍扮演舉足輕重的角色,尤其在陳水扁任內,多家資本額較大的公股金融機構,竟被資本額小的民營金控公司“小吃大”合并,甚至傳出金控公司老板為了取得臺財政部門支持,紛紛通過管道進入前陳水扁“官邸”,使出渾身解數以博得吳淑珍的好感。

            遭臺檢方搜索的金控公司雖然不斷澄清搜索與約談行動,無關二次金融改革或金融機構合并案,但檢方對陳水扁家海外人頭賬戶抽絲剝繭,金控公司“后來居上”,企業行賄案情,反成了陳水扁家洗錢案資金來源的關鍵。

            據《中國時報》了解,臺檢方通過相關資料,從吳淑珍胞兄吳景茂夫婦及吳淑珍助理蔡銘哲的人頭賬戶“以錢追人”,發現部分資金來自金控公司及員工的人頭賬戶,再對照臺財政部門提供的二次金融改革相關文件,匯款時間點幾乎都在金融機構合并案前后。

            據指出,臺檢方最快本周將有第二波約談行動,陸續傳喚其它與陳水扁家關系良好的金控公司負責人及相關員工。(高大林)

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