中國臺灣網(wǎng)10月24日消息 據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道，臺檢方偵辦陳水扁家庭海外洗錢疑案，今天上午傳訊臺灣“中信金控”負責人作證，希望厘清相關資金流向與陳水扁家海外人頭賬戶的關系。同時，臺檢方也將了解，這些資金匯流過程中，是否涉及陳水扁家的不法洗錢，在檢調(diào)單位近來積極追查企業(yè)匯款過程，屆時，匯款是否會變成“賄”款，將影響陳水扁家族弊案發(fā)展。
報道稱，陳水扁家海外洗錢案在臺特偵組抽絲剝繭般的偵辦后，案情日趨明朗。陳水扁家的“海外七億”，據(jù)特偵組8月16日第一次前往陳水扁寶徠花園廣場住處訊問陳水扁、吳淑珍時的說法，是包括有吳淑珍娘家的錢、陳水扁當律師賺的錢，以及政治獻金和投資理財賺的錢。如今看來，陳水扁家的海外資金“大水庫”中，至少還包括不少企業(yè)界的匯款、結婚禮金和其它不明資金。
在陳水扁任內(nèi)8年期間，尤其是后4年，陳水扁家與島內(nèi)企業(yè)界的關系一直讓外界好奇，這樣的政商關系究竟有無實質(zhì)的利益或利害關系。其中，相關的資金流向和匯款是一項重要指標，尤其是這些資金、匯款的目的、運用，不但牽涉陳水扁家人的涉案刑責，也牽動島內(nèi)企業(yè)界人士是否“觸法”。
日前傳出臺特偵組查到企業(yè)界私下匯款數(shù)千萬元新臺幣至陳水扁家海外的人頭賬戶，以及之前“元大”集團馬家兩兄弟的所謂“結婚禮金”新臺幣600萬元等，都有必要進一步厘清，對于這些灰色地帶、朦朦朧朧的匯款，不論是禮金或其它用途，企業(yè)人士都有義務清楚交代。否則，對于法官或檢察官判斷其中“有無對價關系”、“是否涉及不法”的心證，均有直接影響。
據(jù)臺媒了解，臺特偵組偵辦陳水扁家海外洗錢案，日前突襲性的搜索島內(nèi)三大金控公司后，雖一再強調(diào)，該次搜索金控與陳水扁任內(nèi)“二次金改”無關，但當檢調(diào)單位一路認真“辦下去”的同時，相關案情恐怕也將一路“向上升高”，陳水扁家洗錢弊案或“二次金改”案情，難保不會“失控”。（章潘）
[ 責任編輯：張攀 ]
