中國臺灣網(wǎng)11月3日消息 據(jù)臺灣“中央社”報道，臺檢方特偵組偵辦陳水扁家疑似洗錢案，對“公務(wù)機要費”及扁家海外資金清查已告一段落；除上周查出的“邱義仁疑涉貪污案”外，其余案情已逐漸明朗。檢方將在收到相關(guān)國家或地區(qū)的司法互助資料后，傳喚陳水扁的兒子陳致中到案，且不排除視案情需要采取相關(guān)強制處分。
據(jù)報道，臺檢方特偵組已向瑞士聯(lián)邦檢察署請求司法協(xié)助，提供陳致中、黃睿靚夫婦在瑞士相關(guān)銀行的賬戶明細(xì)，以便進(jìn)一步調(diào)查；但基于司法互助的敏感性，不方便對外透露調(diào)閱資料內(nèi)容。
陳致中夫婦8月底返臺時公開對外強調(diào)他們只是單純的人頭，是“被指示、支配的角色”，其余一概不清楚；陳水扁辦公室也于10月間發(fā)布新聞稿表示陳致中只是被動的被支配者，非主動的管理者。但臺檢方依據(jù)相關(guān)被告及證人的說法，認(rèn)為陳致中的角色并非如此單純。
洗錢案項目小組指出，陳水扁家理專徐立德在偵訊時指稱，陳致中于2005年自美國取得學(xué)位返臺后某日，吳淑珍在官邸對徐立德說“致中也懂信托，讓他跟你多討論投資理財?shù)氖隆薄．?dāng)時陳致中的舅舅吳景茂也正在官邸簽署海外賬戶相關(guān)文件，陳致中當(dāng)時不可能不知道徐、吳兩人到家里的目的（處理海外資金）。
據(jù)指出，前“調(diào)查局長”葉盛茂在2006年12月5日接獲英屬澤西島通報有關(guān)陳水扁家疑洗錢情資后，不久便告知陳水扁，而陳致中隨后于12月15日離臺，接著同月21日就有2名瑞士美林銀行人員赴臺與黃睿靚洽談開戶事宜。2007年2月間，黃睿靚在瑞士美林銀行的開戶手續(xù)完成；在此同時，吳景茂開設(shè)于瑞士信貸銀行新加坡分行的款項結(jié)清，并分別于同年2月14日、3月1日分別匯出2094萬6千美元及140萬2千美元到黃睿靚在美林銀行的賬戶。
項目小組表示，2006年12月15日正值吳淑珍首次因“公務(wù)機要費案”到法院出庭，期間昏倒送醫(yī)，陳致中當(dāng)天在母親身體狀況不佳時離臺有違常理。此外，陳水扁獲悉澤西島情資后，黃睿靚即刻與美林銀行聯(lián)系，吳淑珍也與吳景茂討論結(jié)清瑞士信貸賬戶等事宜，這些情況是否與陳致中離臺外出相關(guān)，也有待他向檢方說明。
項目小組說，吳淑珍以吳景茂名義在荷蘭銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行開設(shè)的賬戶，陳致中與吳淑珍均為授權(quán)代理人；而黃睿靚在美林銀行開設(shè)的兩個賬戶，授權(quán)代理人也是陳致中。檢方懷疑，除了吳淑珍可對海外賬戶進(jìn)行管理外，陳致中也有同等權(quán)力，陳致中近年來離臺外出頻繁是否與此有關(guān)，也有待厘清。
此外，特偵組還查出陳水扁家于瑞士蘇格蘭皇家銀行另有賬戶，且與黃睿靚在美林銀行賬戶有資金往來。不過，該賬戶并非以個人名義開設(shè)，而是“有人”先在歐洲列支敦士登成立基金會，再以基金會名義在貝里斯成立紙上公司，然后才以公司名義在蘇格蘭皇家銀行開戶，手法相當(dāng)繁復(fù)。特偵組根據(jù)相關(guān)卷證及情資，分析蘇格蘭皇家銀行賬戶可能為陳致中所開設(shè)，懷疑陳致中透過層層關(guān)卡隱匿開戶人身份，動機不單純，有需要傳喚陳致中說明，日前已透過司法互助管道，向瑞士等國取得賬戶明細(xì)，臺檢方將在收到相關(guān)資料后，再度傳喚陳致中說明。 （趙靜）
進(jìn)入專題：陳水扁深陷"洗錢案"漩渦
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