男子接電話被告知涉嫌洗黑錢 40天被騙1127萬

　　境外抓捕現(xiàn)場(chǎng)。通訊員供圖

　　省公安廳昨天召開打擊跨國(guó)電信詐騙犯罪專題新聞發(fā)布會(huì)。新快報(bào)記者 曾泓/攝

　　廣東警方連續(xù)偵破兩起特大跨境電信詐騙系列案,涉案金額高達(dá)7000多萬元

　　采寫:新快報(bào)記者 陳海生

　　通訊員 曾祥龍 劉輝

　　昨天上午,廣東省公安廳召開“3+2”專項(xiàng)行動(dòng)暨打擊整治電信詐騙犯罪發(fā)布會(huì)。據(jù)通報(bào),深圳一家高科技公司的工程師常某,被連續(xù)詐騙40天,被冒充青島市公安局、檢察院、法院等機(jī)關(guān)的騙子,以其涉嫌洗黑錢為由詐騙1127萬元。

　　電話稱事主涉嫌洗黑錢

　　警方介紹,騙局從2014年12月21日開始。當(dāng)天,常某接到自稱某快遞公司的電話,對(duì)方稱他通過該快遞公司寄了28張卡到泰國(guó)。事主矢口否認(rèn)。對(duì)方緊接著稱常某的公民信息有可能被人盜用來洗錢,并幫他轉(zhuǎn)到公安局去報(bào)案。

　　接下來,電話就被轉(zhuǎn)到“青島市公安局”。轉(zhuǎn)接電話在事主手機(jī)上所顯示的號(hào)碼,和114上可查詢到的號(hào)碼一致。參與辦案的朱警官說,有些事主會(huì)主動(dòng)撥打114上的公安局電話試圖報(bào)警,但對(duì)方會(huì)用技術(shù)手段讓該電話占線,等事主掛機(jī)后,再打進(jìn)來。

　　“之后他們引誘事主登錄假冒的最高人民檢察院 釣魚 網(wǎng)站進(jìn)行詐騙。”朱警官說,“釣魚”網(wǎng)站和檢察院的真網(wǎng)站是實(shí)時(shí)同步的,不同的是網(wǎng)站上增加了兩個(gè)飄窗,上面顯示偽造的逮捕證、通緝令等文件,讓事主相信自己的身份信息確定被冒用了,進(jìn)而欺騙事主根據(jù)詐騙分子的指令進(jìn)行網(wǎng)銀登錄操作并開啟遠(yuǎn)程操控程序。

　　持續(xù)40天不覺自己被騙

　　朱警官介紹說,詐騙分子之所以能掌握到事主的詳細(xì)情況,是他們通過中間商以每條50元的價(jià)格把事主的信息買到,而中間商又是在網(wǎng)絡(luò)上以每條15到30元的價(jià)格買到事主身份證號(hào)碼等其他詳細(xì)資料。

　　朱警官透露,在被連續(xù)詐騙的40天里,這位事主一直沒有意識(shí)到自己被騙。在詐騙過程中,詐騙分子讓事主新開了一個(gè)銀行賬戶,然后分幾次往賬戶里匯錢。“他們警告事主,這個(gè)新賬戶不能查詢,里面的錢不能動(dòng),否則無法證明事主清白。”詐騙分子還警告事主不能將此事告知家人。

　　遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)走巨款臺(tái)灣取現(xiàn)

　　“事主根據(jù)詐騙分子的指令進(jìn)行網(wǎng)銀登錄操作后,系統(tǒng)商里的后線電腦手通過木馬病毒獲取網(wǎng)銀賬戶、密碼,然后遠(yuǎn)程操控事主電腦把被害人賬戶里的錢轉(zhuǎn)走,后線電腦手會(huì)迅速將賬戶里面的錢通過網(wǎng)銀交易轉(zhuǎn)到一、二、三級(jí)等銀行卡上,由臺(tái)灣的取款組取現(xiàn),最后把現(xiàn)金贓款存到指定的詐騙集團(tuán)成員賬戶上。”朱警官說,在40天的時(shí)間里,事主先后往自己的新賬戶匯了1127萬元。

　　詐騙分子的后線電腦手先是把這些錢以每筆5萬元左右轉(zhuǎn)到了19個(gè)一級(jí)銀行賬戶里,接著將19個(gè)賬戶里的錢轉(zhuǎn)到31個(gè)二級(jí)銀行賬戶里,然后轉(zhuǎn)到數(shù)百個(gè)三、四級(jí)賬戶,最后在臺(tái)灣取現(xiàn)。